The Traders Domain
The Traders Domain var et selskap registrert på Saint Vincent og Grenadinene som i 2018 ble opprettet av canadiske Fredirick Safranko. Selskapet oppga å tilby skyhøy avkastning på investerte midler som angivelig skulle komme fra automatisert valutahandel, samt å tjene penger på å verve nye kunder til konseptet. Selskapet hadde ikke lisens til å tilby investeringstjenester, og ble i 2022 satt på varslingslisten til amerikanske CFTC.[1]
I 2023 aksjonerte amerikanske myndigheter mot virksomheten og det ble tatt ut siktelse mot Safranko og flere andre personer og selskaper knyttet til The Traders Domain.[2] Det ble da antatt at 145 millioner dollar var blitt investert i konseptet, med mistanke om at det hele var en Ponzi-svindel der innskutte midler ikke ble spekulert på valutahandel, men ble brukt til å betale ut tidlige investorer. Advokat Kelly Crawford ble gitt oppdraget med å ta beslag i verdier hos de involverte og refundere disse til ofrene.[3]
I juni 2023 publiserte den amerikanske youtuberen Coffeezilla tre videoreportasjer hvor han gikk gjennom de ulike aspektene ved The Traders Domain. Han hadde da fått tilgang til store mengder lekkede data fra selskapet, og fikk også hjelp fra det nederlandske selskapet Crystal som har spesialisert seg på blokkjedeteknologi. Han konkluderte med at det hadde strømmet langt mer penger inn i konseptet enn det CFTC hadde anslått,[4] og at store summer var blitt hvitvasket gjennom fiktive fakturaer fra stråselskaper i skatteparadiser.[5] Han navnga også de personene som hadde akkumulert mest penger i konseptet, blant disse en rekke personer kjent for multi-level marketing.[6]
Blant de involverte var også den bedrageridømte forretningsmannen Jordan Belfort, som også hadde tatt oppdrag som taler for MLM-selskapet OmegaPro som hadde bånd til The Traders Group.[7]
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «CFTC Adds 34 Illegal FX and Binary Options Platforms to the RED List». Finance Magnates. 15. juli 2022.
- ^ «CFTC Charges Several People and Companies in a $145 Million Ponzi Scheme». CFTC. 23. februar 2023.
- ^ «SAEG Receivership».
- ^ «Caribbean Firm Used Crypto to Launder $500 Million». The Street. 28. juni 2023.
- ^ «Scam de 500 M$ : Coffeezilla dénonce l’arnaque Traders Domain». Business 2 Community. 1. juni 2023.
- ^ «Traders Domain top MLM recruiters named & shamed». BehindMLM. 25. juni 2023.
- ^ «‘Wolf of Wall Street’ J. Belfort responds to Ponzi scheme allegations». Finbold. 28. juni 2023.