Politisk eksponert person

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En politisk eksponert person (PEP) er et begrep innen finanslovgivingen, som benyttes for å finne personer som er særlig ansatt for hvitvasking eller korrupsjon.

I følge hvitvaskingsloven defineres en politisk eksponert person som en som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som[1]

  1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
  2. medlem av nasjonalforsamling
  3. medlem av styrende organ i politisk parti
  4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
  5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
  6. ambassadør, Chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
  7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
  8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]