Politisk eksponert person
En politisk eksponert person (PEP) er et begrep innen finanslovgivningen, som benyttes for å finne personer som er særlig utsatt for hvitvasking eller korrupsjon.
Ifølge hvitvaskingsloven defineres en politisk eksponert person som en som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som[1]
- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamling
- medlem av styrende organ i politisk parti
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
Nært familiemedlem av politisk eksponert person er foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, og dessuten barns ektefelle, registrert partner eller samboer.
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) - Kapittel 1. Innledende bestemmelser - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 29. juni 2022.
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]
- lovdata.no Hvitvaskingsloven