Jirina Dilkinska
| Jirina Dilkinska | |||
|---|---|---|---|
| Beskjeftigelse | Forretningsdrivende, jurist  | ||
| Nasjonalitet | Bulgaria | ||
Jirina Dilkinska er en bulgarsk advokat og forretningskvinne.
Dilkinska ble i 2014 engasjert for nettverksselskapet OneCoin der hun blant annet administrerte de internasjonale pengestrømmene mellom ulike selskaper og personer tilknyttet OneCoin.[1] I juni 2021 ble hun arrestert i Sofia i Bulgaria etter å ha blitt etterlyst internasjonalt av Interpol i slutten av 2020,[2] og i mars 2023 utlevert til USA hvor hun var tiltalt for hvitvasking. En av metodene for hvitvasking var å bruke stråselskap i skatteparadiset Caymanøyene.[3] Hun skal ha samarbeidet med den amerikanske advokaten Mark Scott som tidligere er dømt for sin delaktighet i hvitvasking av utbytte fra gigantbedrageriet.[4]
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ «S14 17 Cr. 630 (ER)». United States District Court, Southern District of New York.
- ^ «Shell Firm That Laundered Millions for Onecoin Registered in Roma Neighborhood». Bitcoin.com. 24. mars 2023.
- ^ «OneCoin ex-compliance chief faces 40 years over money laundering, wire fraud charges». Coingeek. 23. mars 2023.
- ^ «OneCoin associate Irina Dilkinska charged following US extradition». Cryptoslate. 21. mars 2023.